У статті зроблено огляд чинного законодавства України, яке регулює відносини, що виникають у
сфері державного регулювання ринку фінансових послуг, розглянуто законодавчі акти з питань
регулювання банківських операцій, які мають ознаки фінансових послуг, фінансового моніторингу та
правові засади застосування фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за
порушення банківського законодавства.